Geldwäscheprävention und Verifizierung

Wir betreiben Betriot Casino unter der Lizenz OGL/2023/1748/0098 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt transparent, wie wir gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention umsetzen und welche Dokumente wir von Ihnen benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Als Betreiber mit Curaçao-Lizenz unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebers. Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Zahlungen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Behörde. Diese Pflichten sind für uns nicht optional: Sie schützen Sie und die Integrität unserer Plattform.

Geldwäsche umfasst den Versuch, illegal erworrene Gelder über Einzahlungen, Wetten und Auszahlungen in scheinbar legale Mittel zu verwandeln. Unsere internen Prozesse sind darauf ausgelegt, solche Muster früh zu erkennen und zu dokumentieren.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität gestaffelt: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten können wir eine Verifizierung jederzeit anfordern.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit Datenbanken
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Ausweis und Adressnachweis
• Erhöhte Beträge oder ungewöhnliche Muster: zusätzliche Quellennachweise
• Änderung Ihrer Daten: erneuter Abgleich

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Nebenkostenabrechnung, ein Bankkontoauszug oder ein offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate. Gehört die Zahlungsmethode Ihnen, verifizieren wir deren Inhaberschaft, etwa durch Foto der Karte oder Screenshot des E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie zugriffsgeschützt. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Ihre Nachweise niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

• Dokumente über Ihr Konto im Bereich Verifizierung hochladen (Foto oder PDF, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Automische Vorprüfung auf Vollständigkeit und Lesbarkeit
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• Bestätigung per E-Mail oder Rückmeldung mit konkreten Nachforderungen

Nachweis der Geldherkunft

Bei höheren Einzahlungen oder Auszahlungen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Spielverhalten und eingesetzten Beträgen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Selbstständigkeit, Verkauf von Vermögenswerten oder Erbschaftsdokumente. Solange die Prüfung läuft, können wir Auszahlungen zurückhalten.

Wie wir Zahlungen überwachen

Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, wo technisch möglich. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 EUR, die Mindestauszahlung 20 EUR, und es gilt ein Limit von 5.000 EUR pro Tag. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 3 Werktagen, ohne Gebühren.

Was wir melden

Strukturierungen, also das Aufteilen von Beträgen unter Schwellenwerte, häufige Ein-und-Auszahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten oder Verweise Dritter auf Ihr Konto werten wir als Warnsignale. In solchen Fällen prüfen wir nach und erstatten bei begründetem Verdacht Meldung an die Behörde.

Folgen fehlender Nachweise

Geben Sie falsche Identitätsdaten bei der Registrierung an, kann das gesamte Konto dauerhaft geschlossen werden. Eine Auszahlung auf Namen Dritter ist ausgeschlossen.

• Auszahlungen werden ausgesetzt, bis die Prifung abgeschlossen ist
• Bei Fristablauf ohne Reaktion sperren wir Einzahlungen und Spiele
• Gefälschte oder fremde Dokumente führen zur sofortigen Kontosperrung und Einbehalt der Auszahlung bis zur Klärung
• Bei Betrugsverdacht behalten wir uns die Meldung an die Lizenzbehörde vor

Wie lange wir Unterlagen speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre ab Kontoschließung. Danach löschen wir sie sicher. Grund der Aufbewahrung sind mögliche behördliche Nachfragen und Prüfungen.

Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen. Unser Support steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Betriot Casino?

Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten prüfen wir Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Die vollständige KYC-Prüfung vor der ersten Auszahlung ist eine gesetzliche Vorgabe unserer Lizenz und verhindert Identitätsmissbrauch sowie minderjährigen Spielbetrieb.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus wie Ihre Einzahlung, sofern diese Auszahlungen unterstützt. Dies gehört zu unseren AML-Sicherheitsregeln.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ohne Verifizierung sind keine Auszahlungen möglich. Nach Ablauf einer gesetzten Frist schränken wir Konto und Einzahlungen weiter ein.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Ihre Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert und sind nur unserem Compliance-Team zugänglich. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich bei gesetzlicher Meldepflicht.